mercoledì, Novembre 30, 2022
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L’Iran dei mullah è diventata il paese a più alto rischio di riciclaggio di denaro

L’Iran è stata nuovamente nominata il paese con il più alto rischio di riciclaggio di denaro, secondo il nuovo rapporto 2014 dell’indice dell’Anti-Money-Laundering (AML) di Basilea.

 

L’Iran dei mullah si trova giusto prima di Afghanistan, Cambogia e Tajikistan. Il rapporto utilizza i dati dei resoconti del Financial Action Task Force (FATF), che valuta la situazione legale e istituzionale di una nazione riguardo alle finanze.

Oltre ad essere classificati malissimo nei resoconti del FATF, nel rapporto si afferma che i paesi in cima alla lista hanno anche in comune diversi trends, come quello della percezione della corruzione, della mancanza di forza legale, della mancanza di controllo sul sistema finanziario e della mancanza di trasparenza.

 

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